乐虎国际APP安卓下载

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  • 审计委员会实施细则
  • 提名委员会实施细则
  • 薪酬与考核委员会实施细则
  • 战略委员会实施细则

乐虎国际APP安卓下载_乐虎国际官方登录app_国际乐虎APPAPP审计委员会实施细则

第一章  总则

第一条  为强化APP决策功能,做到事前审计、专业审计,确保APP对经理层的有效监督,完善乐虎国际官方登录app结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市乐虎国际官方登录app准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立APP审计委员会,并制定本实施细则。

第二条  APP审计委员会是APP设立的专门工作机构,主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

第三条  审计委员会成员由五名董事组成,独立董事占多数,委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。

第四条  审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由APP选举产生。

第五条  审计委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工作;主任委员在委员内选举,并报请APP批准产生。

乐虎国际APP安卓下载_乐虎国际官方登录app_国际乐虎APPAPP提名委员会实施细则

第一章 总则

第一条  为规范公司领导人员的产生,优化APP组成,完善乐虎国际官方登录app结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市乐虎国际官方登录app准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立APP提名委员会,并制定本实施细则。

第二条  APP提名委员会是APP按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

第二章  人 员 组 成

第三条  提名委员会成员由五名董事组成,独立董事占多数。

第四条  提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由APP选举产生。


乐虎国际APP安卓下载_乐虎国际官方登录app_国际乐虎APPAPP薪酬与考核委员会实施细则

第一章 总则

第一条  为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员(以下简称经理人员)的考核和薪酬管理制度,完善乐虎国际官方登录app结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市乐虎国际官方登录app准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立APP薪酬与考核委员会,并制定本实施细则。

第二条  薪酬与考核委员会是APP设立的专门工作机构,主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案,对APP负责。

第三条  本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事,经理人员是指APP聘任的总经理、副总经理、财务总监、APP秘书。

第二章  人 员 组 成    

乐虎国际APP安卓下载_乐虎国际官方登录app_国际乐虎APPAPP战略委员会实施细则

第一章 总则

第一条  为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善乐虎国际官方登录app结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市乐虎国际官方登录app准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立APP战略委员会,并制定本实施细则。

第二条  APP战略委员会是APP设立的专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章  人 员 组 成

第三条  战略委员会成员由三名董事组成,其中应至少包括一名独立董事。

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